每经 AI 快讯 广哈通信(SZ 300711.收盘价：21.57 元)9 月 10 日晚间发布公告称，公司第五届第二十二次董事会会议于 2025 年 9 月 10 日以 “现场 + 通讯” 结合的方式召开。会议由董事长孙业全主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，全体监事及高级管理人员列席会议。经审议，会议全票通过《关于修订 < 董事会议事规则 > 的议案》等多项议案，具体情况如下：
一、会议审议通过的核心议案
本次董事会共审议通过 8 项议案，所有议案均以 “8 票同意、0 票反对、0 票弃权” 的表决结果通过：
《关于修订 <公司章程> 的议案》：公司拟调整治理结构，不再设置监事会，由董事会审计委员会行使原监事会职权;授权经营管理层办理章程修订后的商事变更登记等相关事宜。
《关于修订 <股东大会议事规则> 的议案》。
《关于修订 <董事会议事规则> 的议案》。
《关于修订 <独立董事工作制度> 的议案》。
《关于修订 <对外担保管理制度> 的议案》。
《关于修订 <关联交易管理制度> 的议案》。
《关于废止部分制度的议案》：鉴于《公司章程》拟取消监事会设置，相应废止《监事会议事规则》;同时废止《股东大会网络投票实施细则》。
《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》：决定于 2025 年 9 月 26 日下午召开公司 2025 年第三次临时股东大会。
二、后续安排
根据相关法律法规及《公司章程》规定，除《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》外，本次董事会审议通过的其余 7 项议案均需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。具体股东大会召开详情将另行公告。
截至本公告披露日，广哈通信市值为 54 亿元。
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