高斯贝尔数码科技股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告

　　一、会议召开基本情况​

　　会议通知情况：高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称 “公司”)第五届监事会第十一次会议通知于 2025 年 8 月 26 日以电子邮件方式送达全体监事，通知内容完整涵盖会议时间、地点、议题及相关材料，符合《公司章程》及相关法规对会议通知的要求。​

　　会议召开情况：会议于 2025 年 8 月 29 日在公司一楼会议室以 “现场 + 通讯” 相结合的形式如期召开。​

　　参会人员情况：会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，参会监事人数符合法定及《公司章程》规定的最低参会要求。​

　　会议主持情况：会议由公司监事会主席宋竹元先生主持，会议的召集、召开程序严格遵循《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，决议合法有效。​

　　二、会议审议通过的议案​

　　本次会议以记名投票方式审议通过如下议案：​

　　(一)《关于修订〈公司章程〉的议案》​

　　修订背景与依据：根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引(2025 年 3 月修订)》、《上市公司股东会规则(2025 年 3 月修订)》及《深圳证券交易所股票上市规则(2025 年 4 月修订)》等法律法规及规范性文件要求，结合公司实际经营发展需求，需对《公司章程》进行相应修订。​

　　核心修订内容：​

　　公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会承接《中华人民共和国公司法》规定的原监事会职权，同步废止《监事会议事规则》等与监事会相关的制度文件;​

　　优化董事会成员结构，明确董事会由 7 名董事组成(含 3 名独立董事)，设董事长 1 人，其中 1 名董事为职工代表董事，进一步完善公司治理架构。​

　　表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。​

　　后续安排：本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，相关详细内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于修订〈公司章程〉及新增、修订、废止公司部分治理制度的公告》。​

　　三、备查文件​

　　高斯贝尔数码科技股份有限公司第五届监事会第十一次会议表决票;​

　　高斯贝尔数码科技股份有限公司《关于修订〈公司章程〉及新增、修订、废止公司部分治理制度的公告》。​

　　特此公告。​

　　高斯贝尔数码科技股份有限公司​

　　监 事 会​

　　2025 年 8 月 30 日​

　　关联公告要点补充(同步披露于 2025 年 8 月 30 日)​

　　一、《关于购买董事和高级管理人员责任险的公告》(公告编号：2025-040)​

　　投保目的：完善公司风险管理体系，降低运营风险，保障董事、高级管理人员履职权益，维护公司及投资者利益。​

　　核心投保方案：​

　　投保人：高斯贝尔数码科技股份有限公司;​

　　被保险人：公司及子公司全体董事、高级管理人员(具体以保险合同为准);​

　　责任限额：不超过人民币 5.000 万元;​

　　保险费用：不超过人民币 50 万元 / 年;​

　　保险期限：1 年(后续可续保或重新投保)。​

　　决策情况：该议案经第五届董事会第二十三次会议审议，因全体董事为被保险人属利益相关方，均回避表决，议案直接提交 2025 年第二次临时股东会审议。​

　　二、《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》(公告编号：2025-042)​

　　会议基本信息：​

　　召开时间：现场会议 2025 年 9 月 15 日 15:00.网络投票同日(交易系统 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;互联网投票 9:15-15:00);​

　　股权登记日：2025 年 9 月 10 日;​

　　召开地点：湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园综合楼 1 楼会议室;​

　　审议议题：含《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于购买董事和高级管理人员责任险的议案》等，其中部分议案需三分之二以上表决权通过。​

　　三、《关于调整公司组织架构的公告》(公告编号：2025-041)​

　　调整目的：提升公司管理效率，优化内部控制体系，匹配未来发展战略需求;​

　　决策情况：经第五届董事会第二十三次会议审议通过，具体组织架构图详见巨潮资讯网相关公告。​

　　四、《第五届董事会第二十三次会议决议公告》(公告编号：2025-038)​

　　会议核心成果：除审议通过上述《关于修订〈公司章程〉》《调整组织架构》《购买董监高责任险》《召开临时股东会》等议案外，还审议通过《关于新增、修订、废止公司部分治理制度的议案》，进一步完善公司治理文件体系;​

　　表决情况：各项议案表决程序合规，结果合法有效(除董监高责任险议案回避表决外，其余议案均 7 票赞成)。