宏华数科（688789）发布第七届董事会第二十九次会议决议 涉及半年报披露、利润分配及董事会换届等七大事项

　　杭州宏华数码科技股份有限公司(证券代码：688789.证券简称：宏华数科)于 2025 年 8 月 30 日披露第七届董事会第二十九次会议决议公告。公司于 8 月 29 日以现场表决方式召开本次会议，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长金小团先生主持，部分高级管理人员列席。会议通知、召集及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定，决议合法有效。本次会议审议通过七大核心议案，涵盖公司经营披露、资金管理、股东回报、治理换届等关键领域，具体内容如下：

　　一、审议通过 2025 年半年度报告及摘要

　　董事会认为，公司编制的 2025 年半年度报告全文及摘要公允、全面、真实地反映了报告期内财务状况与经营成果，信息披露不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。该议案已先经第七届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，相关报告全文及摘要已于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

　　表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　二、审议通过半年度募集资金存放与使用专项报告

　　经核查，董事会确认公司 2025 年上半年募集资金管理与使用符合《证券法》《科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》及公司《募集资金管理制度》等要求：

　　募集资金基础：公司首次公开发行股票募集资金净额 5.03 亿元(2021 年)、2022 年向特定对象发行股票募集资金净额 9.88 亿元，均已专户存储并专项使用;

　　使用合规性：募集资金未被变相改变用途或违规使用，具体使用情况与已披露信息一致，未损害股东利益;

　　专户现状：截至 2025 年 6 月 30 日，首次公开发行相关 3 个专户中 2 个已因营运资金补充完毕销户，2022 年定增相关 3 个专户中 1 个已销户，剩余专户资金存放合规。

　　该专项报告(公告编号：2025-033)已同步披露于上交所网站。

　　表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　三、审议通过 2025 年半年度利润分配方案：每 10 股派现 3 元(含税)

　　公司拟以权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税） ，不进行资本公积金转增股本或送红股。截至公告披露日，公司总股本 1.7945 亿股，按此计算合计拟派现 5383.54 万元(含税)，占 2025 年上半年归母净利润(2.5052 亿元)的 21.49%。

　　本次分配方案符合公司 2024 年年度股东大会对董事会 “制定 2025 年度中期分红” 的授权，无需再次提交股东大会审议。董事会表示，该方案兼顾股东回报与公司后续经营资金需求，不会影响公司正常运营及长期发展。相关公告(公告编号：2025-034)已详细披露。

　　表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　四、审议通过 “提质增效重回报” 行动方案半年度评估报告

　　公司于 2025 年初发布《2025 年度 “提质增效重回报” 行动方案》，明确以 “业绩提升、治理规范、股东回报” 为核心目标。董事会认为，2025 年上半年公司通过优化经营效率、强化合规管理、落实分红规划等举措，切实履行上市公司责任，评估报告真实反映了方案实施成效。该评估报告已于同日在上交所网站披露。

　　表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　五、审议通过董事会换届：提名 3 名第八届非独立董事候选人

　　因第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》，董事会同意提名金小团、郑靖、王钦为第八届董事会非独立董事候选人(简历附后)，任期自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。该议案已先经第七届董事会提名委员会第五次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

　　非独立董事候选人简历(摘要)

　　表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　六、审议通过董事会换届：提名 3 名第八届独立董事候选人

　　董事会同意提名顾新建、吴学友、胥芳为第八届董事会独立董事候选人(简历附后)，任期与非独立董事一致。其中，顾新建、吴学友已取得独立董事资格证书(吴学友为会计专业人士)，胥芳承诺尽快参加上交所独立董事培训并取得证明。该议案已通过提名委员会审议，独立董事候选人任职资格已获上交所审核无异议，尚需提交股东大会审议。

　　独立董事候选人简历(摘要)

　　表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　七、审议通过召开 2025 年第二次临时股东会

　　董事会决定于2025 年 9 月 15 日 14:00 以 “现场 + 网络投票” 方式召开 2025 年第二次临时股东会，会议地点为公司九楼会议室(杭州市滨江区滨盛路 3911 号)，网络投票平台为上交所股东会网络投票系统(交易时段：9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;互联网平台：vote.sseinfo.com)。

　　本次股东会将审议上述第五、六项 “董事会换届议案”(非独立董事、独立董事选举均采用累积投票制)，相关通知(公告编号：2025-037)已披露会议登记方式、参会要求及授权委托书模板。

　　表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　同步披露：职工代表董事选举及半年度业绩说明会安排

　　除董事会决议外，宏华数科同日披露两项重要配套公告：

　　职工代表董事选举：8 月 29 日职工代表大会选举葛晨文(1977 年生，本科学历，公司研发中心主管、副总工程师)为第八届董事会职工代表董事，任期三年。第八届董事会将由 6 名股东选举董事 + 1 名职工代表董事组成，符合《公司法》人数要求(公告编号：2025-036);

　　半年度业绩说明会：定于 9 月 16 日 14:00-15:00 在上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)举办业绩说明会，公司董事长金小团、财务负责人俞建利、独立董事顾新建将出席，投资者可提前于 9 月 9 日 - 15 日通过平台提问或发送邮件(honghua01@atexco.cn)预征集问题(公告编号：2025-038)。

　　结语

　　本次董事会决议涵盖公司 “经营披露 - 资金管理 - 股东回报 - 治理换届” 全链条关键事项，既体现对过往半年经营的合规总结，也为下半年及长期治理奠定基础。其中，现金分红方案彰显股东回报意识，董事会换届则保障治理连续性，后续临时股东会及业绩说明会将进一步推动投资者沟通，助力公司在工业数码喷印领域持续稳健发展。