2025 年 12 月 22 日，东兴证券作为鸿合科技(002955)首发上市保荐机构，出具专项核查意见，确认公司部分募投项目延期、新增实施主体并新增募集资金专户事项合规，未改变募资投向、不损害股东利益手机搜狐网。以下为核心信息与结论汇总。
一、募集资金基础信息
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 核准文号 | 证监许可〔2019〕839 号 |
| 发行规模 | 3.431 万股新股，发行价 52.41 元 / 股 |
| 募资总额 | 179.818.71 万元 |
| 募资净额 | 169.158.38 万元（扣发行费用） |
| 验资机构 / 日期 | 天职国际会计师事务所，2019-05-16（验资报告编号：天职业字〔2019〕26830） |
| 管理要求 | 专户存储，履行三方监管协议 |
二、本次调整核心内容(2025-12-22 董事会审议通过)
1. 四项目统一延期(不改变投向与总规模)
| 项目名称 | 原预计可使用日期 | 调整后日期 | 延期原因 |
|---|---|---|---|
| 研发中心系统建设项目 | 2025-12-31 | 2026-12-31 | 政策、宏观环境、市场需求与战略调整，放缓节奏、保障效果、降低风险 |
| 信息化系统建设项目 | 2025-12-31 | 2026-12-31 | 同上 |
| 教室服务项目 | 2025-12-31 | 2026-12-31 | 同上 |
| 师训服务项目 | 2025-12-31 | 2026-12-31 | 同上 |
2. 新增实施主体与专户(仅针对 “教室服务项目”)
实施主体：新增全资子公司北京鸿合优学科技有限公司为共同实施主体(原主体：北京鸿合爱学教育科技有限公司)。
新增专户：为鸿合优学开设募集资金专用账户，用于该项目资金存放、管理与使用，后续签订三方监管协议。
鸿合优学概况：成立 2023-01-20.注册资本 150 万元，主营教育技术开发、AI 软件开发等，与项目方向高度契合。
三、保荐机构核查结论
程序合规：已履行董事会审议等必要审批，符合《上市公司募集资金监管规则》《深交所自律监管指引第 1 号 — 主板规范运作》等规定手机搜狐网。
投向未变：未变相改变募资用途、未调整投资总规模，不影响公司正常经营手机搜狐网。
风险可控：延期为结合政策、市场与战略的审慎调整;新增主体与专户旨在优化资源配置、提升资金使用效率，强化专户管理与监管手机搜狐网。
结论：保荐机构对本次调整事项无异议手机搜狐网。
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