2025 年 9 月 30 日集中披露五则重要公告，内容涵盖 2025 年第三次临时股东会召集、部分募投项目延期、向关联方租售公租房、非全资子公司间担保额度授权及员工持股计划职工代表大会决议，从公司治理、项目推进、人才保障、资金管理等多维度明确后续经营方向，为投资者提供全面决策参考。
一、核心公告一：2025 年第三次临时股东会 10 月 15 日召开，聚焦员工持股计划等关键事项
凯赛生物发布《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》(公告编号：2025-053)，明确股东会核心议程与参与规则，为公司重要决策落地提供程序保障。
1. 会议基本信息
召开时间：2025 年 10 月 15 日 10:00(现场会议)，网络投票同步开启
交易系统投票：当日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00
互联网投票：当日 9:15-15:00(平台网址：vote.sseinfo.com)
召开地点：上海市闵行区绿洲环路 396 弄 11 号 9 楼会议室
召集主体：公司董事会，投票方式为 “现场 + 网络” 结合，满足不同股东参与需求
2. 审议核心议案
本次股东会聚焦员工持股计划相关事项，共审议 3 项议案，均需对中小投资者单独计票：
| 议案序号 | 议案名称 | 核心内容 |
|---|---|---|
| 1 | 《公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要 | 建立员工与股东利益共享机制，调动员工积极性，促进公司长期发展 |
| 2 | 《公司 2025 年员工持股计划管理办法》 | 明确持股计划的管理架构、资金来源、股票来源及退出机制 |
| 3 | 授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案 | 授予董事会办理持股计划备案、股票购买、变更等事宜的权限，提高决策效率 |
3. 股东参与须知
股权登记日：2025 年 10 月 9 日(下午收市时在册股东可参与)
登记方式：2025 年 10 月 14 日 9:30-12:00、13:30-17:00 可现场登记(地址同会议地点)，或通过信函、传真(021-50801386)、邮件(cathaybiotech_info@cathaybiotech.com)登记，需提交身份证、授权委托书(委托参会)等材料
特殊股东安排：融资融券、转融通、沪股通投资者需按《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号》执行投票程序，无关联股东回避表决事项
二、核心公告二：部分募投项目延期至 2027 年底，因园区配套待完善
公司发布《关于部分募投项目延期的公告》(公告编号：2025-050)，对 “年产 50 万吨生物基戊二胺及 90 万吨生物基聚酰胺项目” 进行延期调整，体现对项目质量的审慎把控。
1. 项目延期具体情况
原预定可使用状态时间：2025 年 12 月 31 日
调整后时间：2027 年 12 月 31 日
延期原因：项目所在园区配套基础设施及投产条件尚未完善，为确保项目建设质量与后续运营效率，经审慎研究决定延期，未变更项目内容、投资总额及实施主体
2. 项目背景与合规性
该项目源于 2022 年公司对部分募投项目的变更调整，原计划使用募集资金 120.977 万元，本次延期符合《上市公司监管指引第 2 号》及公司募集资金管理制度要求。保荐人中信证券、招商证券核查后认为，延期事项履行了必要审议程序，未损害股东利益，对公司正常经营无重大不利影响。
三、核心公告三：向关联方租售公租房，聚焦人才保障与合规性
《关于向关联方租售公租房的公告》(公告编号：2025-052)披露，公司全资子公司凯赛(上海)生物科技有限公司向 18 名员工租售公租房，其中含 5 名董事、高管，构成关联交易但合规可控。
1. 交易核心细节
标的资产：上海市闵行区建泽路 260 弄公租房，总建筑面积 488.83㎡，产权清晰无抵押、查封等限制
关联方范围：副总裁张红光、侯本良，董事兼副总裁杨晨、臧慧卿，职工董事刘嘉雨(共 5 人)
定价原则：以子公司取得房屋产权时的价格为基础确定，与非关联员工认购价格一致，无利益倾斜
2. 交易必要性与合规性
目的：吸引和留住优秀人才，增强员工归属感，符合公司长期人才战略
审议程序：经第三届董事会第二次会议审议通过，关联董事回避表决;独立董事发表同意意见，认为定价公允;保荐人核查后无异议，确保交易合规透明
四、核心公告四：授权非全资子公司间 20 亿元担保额度，支持经营资金需求
《关于非全资控股子公司之间提供担保额度的公告》(公告编号：2025-051)明确，授权非全资控股子公司在 12 个月内，为其他非全资子公司提供合计不超过 20 亿元的担保，用于信贷业务及日常经营。
1. 担保核心规则
担保主体与对象：均为公司合并报表内非全资子公司，且担保双方股东及持股比例一致，风险可控
额度与期限：担保余额合计不超过 20 亿元，授权自董事会审议通过后 12 个月内有效，可在资产负债率≤70% 的非全资子公司间内部调剂
当前担保情况：截至公告披露日，非全资子公司对外担保总额 5 亿元(均为子公司间担保)，无逾期、涉诉担保，被担保人未提供反担保
2. 担保必要性
满足子公司项目建设与日常经营的资金需求，避免因单个子公司融资能力限制影响整体发展，且公司对下属子公司具备控制权，担保风险在可控范围内，保荐人核查后认可该事项。
五、核心公告五：员工持股计划获职工代表大会通过，推进利益共享
《关于 2025 年第二次职工代表大会决议公告》(公告编号：2025-055)显示，公司于 2025 年 9 月 29 日召开职工代表大会，全票通过《公司 2025 年员工持股计划(草案)》及其摘要。
1. 会议核心结论
与会职工代表认为，本次员工持股计划遵循 “依法合规、自愿参与、风险自担” 原则，充分征求员工意见，无摊派或强制参与情形，可有效建立员工与股东的利益共享机制，提升公司凝聚力与竞争力，符合公司长期发展战略。
2. 后续流程
该计划需经 10 月 15 日临时股东会审议通过后方可生效，后续将按规定履行备案、股票购买等程序。
总结：多公告联动彰显公司经营逻辑，合规性与战略导向并重
凯赛生物本次集中披露的五则公告，既涵盖股东会召集等公司治理基础事项，也涉及募投项目、关联交易、资金担保等经营关键环节，更通过员工持股计划与公租房租售强化人才保障，形成 “治理规范 + 经营稳健 + 人才聚焦” 的三维布局。
从合规性看，所有事项均履行董事会、职工代表大会等审议程序，独立董事与保荐人发表明确意见，确保决策透明;从战略导向看，募投延期体现对项目质量的重视，担保与持股计划则分别从资金与人才维度支撑长期发展，为投资者清晰呈现公司后续经营方向与风险控制思路。
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