山东百龙创园生物科技股份有限公司 2025 年上半年重要事项梳理

　　一、利润分配预案​

　　山东百龙创园生物科技股份有限公司(证券代码：605016.证券简称：百龙创园)于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了 2025 年半年度利润分配预案。​

　　1. 分配方案​

　　拟以未来实施本次利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.50 元(含税)。​

　　2. 相关数据​

　　截至 2025 年 6 月 30 日，公司总股本为 420.012.320 股，以此为基数测算，合计拟派发现金红利人民币 21.000.616.00 元(含税)，占公司当年归属于上市公司股东净利润的 12.37%。2025 年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 16.978.17 万元，公司母公司累计未分配利润为 92.643.45 万元(上述数据未经审计)。​

　　3. 特殊情况说明​

　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配和转增比例不变，相应调整分配和转增总额，并将另行公告具体调整情况。​

　　4. 决策程序​

　　公司 2024 年年度股东大会已授权董事会就实施本次 2025 年半年度利润分配办理相关事宜，本次利润分配方案无需提交公司股东会审议。​

　　二、公司治理制度修订​

　　为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，公司于 2025 年 8 月 27 日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。​

　　1. 修订依据​

　　根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —— 规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际经营情况进行制定和修订。​

　　2. 具体制度​

　　本次制定、修订的制度包括《山东百龙创园生物科技股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》《山东百龙创园生物科技股份有限公司现金管理制度》《山东百龙创园生物科技股份有限公司定期报告编制管理制度》等共计 21 项，修订后的制度已于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。​

　　三、外汇衍生品交易业务开展​

　　为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，公司拟开展外汇衍生品交易业务。​

　　1. 业务基本情况​

　　交易目的：鉴于公司外汇收支规模不断增长，为锁定成本、提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性。​

　　实施主体：山东百龙创园生物科技股份有限公司。​

　　交易金额：拟开展总额度不超过人民币 20.000 万元(或等值外币)的外汇衍生品交易业务，在前述最高额度内，可循环滚动使用，且任一时点的交易金额均不超过人民币 20.000 万元(或等值外币)。​

　　资金来源：公司自有或自筹资金，不涉及募集资金。​

　　交易方式：交易品种包括但不限于货币互换、外汇远期、外汇掉期、外汇期权等产品或上述产品组合;交易对方为经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的银行等金融机构，不涉及关联方。​

　　交易期限及授权情况：自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔交易的存续期超过了使用期限，则使用期限自动顺延至单笔交易终止时止。公司董事会授权董事长或董事长授权人员在上述额度及期限内行使审批权限并签署相关文件。​

　　2. 审议程序​

　　经公司第四届董事会第二次会议审议通过，无需提交股东会审议。​

　　3. 风险分析及风控措施​

　　风险分析：存在市场风险、流动性风险、履约风险、内部控制风险等。​

　　风控措施：遵循稳健原则，不做投机性交易;加强汇率研究分析，适时调整操作策略;以公司外汇资产、负债为依据开展交易，与实际外汇收支相匹配;仅与具有合法资质的金融机构开展业务;严格按照制定的《外汇衍生品交易业务管理制度》进行操作。​

　　四、2025 年半年度主要经营数据​

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号 —— 行业信息披露》之《第十四号 —— 食品制造》相关规定，公司 2025 年半年度主要经营数据(未经审计)如下：​

　　2025 年 1-6 月，公司实现营业总收入 64.918.74 万元，同比增长 22.18%;实现归属于上市公司股东的净利润 16.978.17 万元，同比增长 42.00%;实现主营业务收入为 63.647.47 万元，同比增长 26.42%。​

　　五、第四届董事会第二次会议决议​

　　公司第四届董事会第二次会议于 2025 年 8 月 27 日上午 9：00 在公司办公楼一楼第二会议室召开，会议由董事长窦宝德先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议。会议审议通过了以下议案：​

　　《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》​

　　《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》​

　　《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》​

　　《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》​

　　《关于对外投资设立济南全资子公司的议案》​

　　《关于公司 2025 年度 “提质增效重回报” 行动方案进展的议案》​

　　各项议案表决结果均为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。​

　　六、2025 年半年度报告摘要​

　　1. 重要提示​

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司全体董事出席董事会会议。本半年度报告未经审计。​

　　2. 公司简介​

　　公司主要产品定位中高端，具体包括低聚异麦芽糖、低聚果糖、低聚半乳糖、低聚木糖、抗性糊精、聚葡萄糖、阿洛酮糖、异麦芽酮糖醇等，为国内乃至全球行业内为数不多的具备多品种规模化生产能力的企业之一，产品远销美国、加拿大、俄罗斯、韩国等国家和地区。​

　　3. 其他情况​

　　报告期内公司控股股东或实际控制人未发生变更，在半年度报告批准报出日无存续的债券。​

　　七、对外投资设立济南全资子公司​

　　1. 投资概述​

　　公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于对外投资设立济南全资子公司的议案》，拟投资设立全资子公司百龙创园(济南)生物科技有限公司(暂定，最终名称以行政服务审批局核准登记为准)，公司以自有资金出资 1.000 万元，占注册资本的 100%。​

　　2. 投资目的​

　　加强海外销售团队建设，积极开拓国际市场。依托济南的区位优势加大海外客户的拓展、开发以及技术交流，提高公司出口业务收入，加强与客户的技术交流，提高海外客户服务能力和整体盈利水平。​

　　3. 投资标的基本情况​

　　公司名称：百龙创园(济南)生物科技有限公司(暂定)​

　　主体类型：有限责任公司​

　　注册资本：1.000 万元人民币​

　　出资方及持股比例：公司持股 100%​

　　公司注册地：山东省济南市槐荫区​

　　公司经营范围：一般项目包括食品销售(仅销售预包装食品)、食品添加剂销售等;许可项目包括食品生产、食品销售等(具体以行政服务审批局最终核准登记为准)。​

　　4. 投资影响及风险分析​

　　影响：有利于发挥自身品牌、技术开发和市场营销优势，提升研发能力，优化产品结构，增强市场尤其是海外市场开拓能力，符合公司长远发展规划及全体股东利益。​

　　风险分析：该全资子公司尚未设立，名称、注册地址、经营范围等信息存在不确定性;存在因政策、市场、管理等方面不确定因素带来的风险。公司将建立完善内部控制流程和监督机制，强化法人治理结构，加强风险管控。​

　　八、2025 年半年度业绩暨现金分红说明会​

　　1. 会议基本信息​

　　会议召开时间：2025 年 09 月 08 日(星期一)09:30-10:30​

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：http://roadshow.sseinfo.com/)​

　　会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动​

　　2. 投资者参与方式​

　　投资者可于 2025 年 09 月 01 日(星期一)至 09 月 05 日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击 “提问预征集” 栏目或通过公司邮箱 blcyzqb@sdblcy.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。​

　　3. 参加人员​

　　公司董事长窦宝德先生，总经理禚洪建先生，财务总监李莉女士，董事会秘书谷俊超先生，独立董事邢志良先生(如遇特殊情况，参与人员可能会有所调整)。