航天电器召开董事会临时会议 续聘审计机构并密集修订制度适配新规

　　2025 年 11 月 21 日晚间，航天电器(SZ 002025.收盘价：41.53 元)发布公告称，公司第八届 2025 年第十二次董事会临时会议于当日以通讯表决方式在公司三楼会议室召开。会议不仅审议通过了续聘审计机构的核心议案，还密集修订多项公司制度，旨在适配监管新规、完善法人治理体系，为公司规范运营奠定基础。

　　一、会议基本情况

　　本次会议于 11 月 21 日上午 9:00 正式召开，由董事长李凌志主持，应出席的 9 名董事全部亲自参会，公司监事、高级管理人员及董事会秘书列席会议。会议的召集与召开程序严格遵循《公司法》《公司章程》及相关监管规定，决议内容合法有效。

　　二、核心审议事项：续聘审计机构 + 制度体系优化

　　会议累计审议通过 12 项议案，所有议案均获全票同意通过，核心内容聚焦两大维度：

　　续聘 2025 年度审计机构：审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2025 年度审计机构的议案》。信永中和会计师事务所具备丰富的上市公司审计经验和专业资质，此次续聘有助于保障公司审计工作的连续性和专业性，为财务信息披露的真实、准确、完整提供保障。

　　密集修订完善公司制度：为适配 2025 年修订的《公司法》《上市公司章程指引》及深圳证券交易所相关上市规则、自律监管指引等新规要求，会议审议通过了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等多项关键制度的修订议案，同时重新制定了总经理工作规则、独立董事工作办法等文件。其中，《公司章程》修订作出重大调整，明确公司将不再设置监事会，原监事会职权由董事会审计委员会行使。上述涉及章程及议事规则的修订议案，后续还需提交公司股东大会审议通过后方可生效。

　　三、公司业务与市值概况

　　公开信息显示，航天电器主营业务聚焦电子元器件领域，2025 年 1-6 月，公司电子元器件行业收入占比达 98.21%，业务集中度较高，在相关细分领域具备较强的行业竞争力。截至公告发布，公司总市值为 189 亿元，此次董事会对治理结构的优化与规范，有望进一步提升公司治理水平，为长期稳定发展提供制度支撑。